Sapte membri ai unei retele de crima organizata au fost retinuti, marti noaptea, dupa ce au fost prinsi în flagrant în Bucuresti in timp ce retrageau de la o banca suma de 150 de milioane de lei folosind acte false. Ei sunt suspectati ca în acest mod ar fi retras peste un milion de euro. Anchetatorii cred ca persoanele retinute fac parte dintr-un grup organizat care mai cuprinde alte 10-15 persoane.
Marti seara, ofiteri ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti si procurori ai Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), impreuna cu colegii lor din structuri similare din Capitala, au prins in flagrant sapte persoane, printre care si o femeie, dupa ce au scos dintr-un cont care nu le apartinea suma de aproximativ doua miliarde de lei vechi. Flagrantul a fost organizat la o unitate bancara din cartierul Militari din Bucuresti.
Din primele date ale anchetei rezulta ca, falsificând documentele de identitate ale unor cetateni români stabiliti sau plecati in strainatate, care erau titularii unor conturi consistente, cei in cauza le devalizau contur. De asemenea, infractorii, folosindu-se tot de documente de identitate falsificate, intrau in posesia unor actiuni valoroase, la diverse societati comerciale, pe care, ulterior, le puneau in vânzare la bursa. Dupa incheierea fiecarei tranzactii bursiere, banii erau, ulterior, „plimbati“ printr-o sumedenie de alte conturi pentru a li se pierde, astfel, urma. Spre exemplu, ultima lovitura data se ridica la echivalentul a aproximativ un milion de euro, bani pe care o familie din Pitesti, stabilita de mai multi ani in Canada, ii primise cu titlu de mostenire. Pagubitii canadieni inca nu stiu ca au ramas fara acesti bani in conturi. Vor afla acest lucru, pe cai oficiale, in zilele urmatoare. De asemenea, alti patru pagubiti, din conturile carora membrii grupului retinut in Militari au apucat sa sustraga sume de ordinul zecilor de mii de euro, nu au aflat nici ei ca li s-a „umblat“ prin conturi. Cei patru pagubiti, a caror identitate nu a fost dezvaluita de politisti, vor fi informati in cursul zilei de astazi despre cele intamplate. Anchetatorii estimeaza ca palmaresul infractional al acestui grup este cu mult mai amplu decât se stie deocamdata. Motiv pentru care purtatorul de cuvânt al Politiei judetene Arges, comisarul-sef Sorin Pauna, crede ca „ancheta va mai dura câteva luni de zile“. Cele sapte persoane prinse in flagrant sunt acuzate de o multime de infractiuni economice grave: inselaciune cu consecinte deosebit de grave, tranzactii cu documente false pe piata de capital, spalare de bani si fals si uz de fals in inscrisuri oficiale.
Cea mai ampla organizatie infractionala descoperita in Arges
Toti cei sapte membri ai bandei, retinuti marti, au fost audiati, la Pitesti, de catre politisti si procurori pâna seara târziu. Pe lânga grupul respectiv, se pare ca in aceasta escrocherie de proportii sunt implicate in total peste 20 de persoane, ne-au informat surse politienesti. Toti alcatuiesc, impreuna, poate cea mai ampla organizatie infractionala care actioneaza in domeniul infractiunilor financiar-bancare descoperita vreodata de Politia judetului Arges. Cei sapte membri ai bandei au domiciliile stabile in Bucuresti si in localitatea Bolintin Vale. Potrivit unor surse din cadrul Politiei argesene, este foarte probabil ca anchetatorii sa opereze si alte retineri in zilele urmatoare. Grupul cu pricina a fost retinut pe baza de ordonanta si a fost, ieri, prezentat instantei, cu propunerea de arestare preventiva. Pâna la ora inchiderii editiei, judecatorii pitesteni nu se pronuntasera inca in acest caz.
Membrii grupului sunt «clienti» vechi ai Politiei Arges
Nici Politia judetului Arges, nici procurorii DIICOT nu au dorit sa dezvaluie nici un indiciu privind identitatea celor sapte membri ai bandei. Surse din interiorul Politiei argesene ne-au dezvaluit, insa, ca femeia si inca trei dintre cei sase camarazi in ale infractiunilor s-au mai aflat in atentia BCCO Pitesti. Acesta este, de altfel, si motivul pentru care politistii pitesteni s-au implicat in ancheta. Dupa câte se pare, banda respectiva are la activ câteva lovituri, comise in urma cu aproximativ doi ani pe teritoriul judetului Arges. In acest moment, toti cei sapte retinuti de afla in arestul Politiei Arges. Daca judecatorii vor emite mandatele de arestare solicitate, intreg grupul va fi transferat, probabil, la Penitenciarul din Colibasi. Aici, fiecare dintre cei sapte va fi cazat singur in celula, fara a avea posibilitate sa ia legatura unul cu altul.
Marti seara, ofiteri ai Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti si procurori ai Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), impreuna cu colegii lor din structuri similare din Capitala, au prins in flagrant sapte persoane, printre care si o femeie, dupa ce au scos dintr-un cont care nu le apartinea suma de aproximativ doua miliarde de lei vechi. Flagrantul a fost organizat la o unitate bancara din cartierul Militari din Bucuresti.
Din primele date ale anchetei rezulta ca, falsificând documentele de identitate ale unor cetateni români stabiliti sau plecati in strainatate, care erau titularii unor conturi consistente, cei in cauza le devalizau contur. De asemenea, infractorii, folosindu-se tot de documente de identitate falsificate, intrau in posesia unor actiuni valoroase, la diverse societati comerciale, pe care, ulterior, le puneau in vânzare la bursa. Dupa incheierea fiecarei tranzactii bursiere, banii erau, ulterior, „plimbati“ printr-o sumedenie de alte conturi pentru a li se pierde, astfel, urma. Spre exemplu, ultima lovitura data se ridica la echivalentul a aproximativ un milion de euro, bani pe care o familie din Pitesti, stabilita de mai multi ani in Canada, ii primise cu titlu de mostenire. Pagubitii canadieni inca nu stiu ca au ramas fara acesti bani in conturi. Vor afla acest lucru, pe cai oficiale, in zilele urmatoare. De asemenea, alti patru pagubiti, din conturile carora membrii grupului retinut in Militari au apucat sa sustraga sume de ordinul zecilor de mii de euro, nu au aflat nici ei ca li s-a „umblat“ prin conturi. Cei patru pagubiti, a caror identitate nu a fost dezvaluita de politisti, vor fi informati in cursul zilei de astazi despre cele intamplate. Anchetatorii estimeaza ca palmaresul infractional al acestui grup este cu mult mai amplu decât se stie deocamdata. Motiv pentru care purtatorul de cuvânt al Politiei judetene Arges, comisarul-sef Sorin Pauna, crede ca „ancheta va mai dura câteva luni de zile“. Cele sapte persoane prinse in flagrant sunt acuzate de o multime de infractiuni economice grave: inselaciune cu consecinte deosebit de grave, tranzactii cu documente false pe piata de capital, spalare de bani si fals si uz de fals in inscrisuri oficiale.
Cea mai ampla organizatie infractionala descoperita in Arges
Toti cei sapte membri ai bandei, retinuti marti, au fost audiati, la Pitesti, de catre politisti si procurori pâna seara târziu. Pe lânga grupul respectiv, se pare ca in aceasta escrocherie de proportii sunt implicate in total peste 20 de persoane, ne-au informat surse politienesti. Toti alcatuiesc, impreuna, poate cea mai ampla organizatie infractionala care actioneaza in domeniul infractiunilor financiar-bancare descoperita vreodata de Politia judetului Arges. Cei sapte membri ai bandei au domiciliile stabile in Bucuresti si in localitatea Bolintin Vale. Potrivit unor surse din cadrul Politiei argesene, este foarte probabil ca anchetatorii sa opereze si alte retineri in zilele urmatoare. Grupul cu pricina a fost retinut pe baza de ordonanta si a fost, ieri, prezentat instantei, cu propunerea de arestare preventiva. Pâna la ora inchiderii editiei, judecatorii pitesteni nu se pronuntasera inca in acest caz.
Membrii grupului sunt «clienti» vechi ai Politiei Arges
Nici Politia judetului Arges, nici procurorii DIICOT nu au dorit sa dezvaluie nici un indiciu privind identitatea celor sapte membri ai bandei. Surse din interiorul Politiei argesene ne-au dezvaluit, insa, ca femeia si inca trei dintre cei sase camarazi in ale infractiunilor s-au mai aflat in atentia BCCO Pitesti. Acesta este, de altfel, si motivul pentru care politistii pitesteni s-au implicat in ancheta. Dupa câte se pare, banda respectiva are la activ câteva lovituri, comise in urma cu aproximativ doi ani pe teritoriul judetului Arges. In acest moment, toti cei sapte retinuti de afla in arestul Politiei Arges. Daca judecatorii vor emite mandatele de arestare solicitate, intreg grupul va fi transferat, probabil, la Penitenciarul din Colibasi. Aici, fiecare dintre cei sapte va fi cazat singur in celula, fara a avea posibilitate sa ia legatura unul cu altul.
